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恩平一男子投资“数字货币”被诈骗70万元 警方成功捣毁诈骗团伙

新闻来源:江门台05月21日10:56 点击量: 字号: TT

关键词:诈骗,万元,团伙,数字,货币

摘要:近日,恩平市公安局组织警力,兵分四路,跨区域作战,分别在福建省的漳州、福鼎,广东省中山、珠海等地开展统一收网行动,成功抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人16名,现场起获涉案资金60多万元。

网络诈骗团伙被抓获

  近日,恩平市公安局组织警力,兵分四路,跨区域作战,分别在福建省的漳州、福鼎,广东省中山、珠海等地开展统一收网行动,成功抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人16名,现场起获涉案资金60多万元(以下均为人民币),扣押计算机、银行卡、网盾、手机、电话卡等涉案作案工具一批,及时有效制止转账10余万元。

  4月24日,恩平事主何某报案称其从今年3月至4月23日期间,被人以投资购买“数字货币”获利的方式诈骗了70万元。何某表示,今年3月在上网时无意中进入“冯某民全网经济革命峰会”的股票投资理财网站,该网站通过授课股票行情及形势吸引事主的信任,而后事主主动添加讲师的微信号了解股票行情,随后对方将其拉进一个“精英小组802”群聊,提供了一个授课网址及登录该网址的账号给事主。群成员“总指挥”冯某民、“林某辉院长”等人每天通过发布群通知,引导事主登录账号进入该网址学习投资股票理财的知识。

  从4月初开始,该群成员开始吹捧称跟着“冯某民总指挥”投资“数字货币”能获取暴利,于是事主根据“客服总监”的引导下载一个APP,于4月14日充值10万元购买数字货币,在其账号内能看到账户总资产,果然有了相应价值的数字货币(即人民币折算成相应的美金),并确实有所增值,接着对方再次联系事主称加大投注再充值20万元就能升级为VIP会员,充值满100万元就能进入“第三梯队”,这样就可以由总指挥冯某民亲自操盘为会员赚取更多的利润。同时声称只需要事主再充值20万元,对方就能帮助事主充值50万元凑够100万元,一步一步引诱事主何某共充值了70万元。4月23日,事主联系不上“总指挥”,发现被骗后到恩平公安机关报案。

  获悉情况后,为尽快为群众挽回损失,恩平市公安局在江门市反诈骗中心的指导支持下,迅速成立专案组开展案件侦破工作。经过专案组的不懈努力,一个跨境电诈团伙渐渐开始浮出水面,该团伙境内取款走帐主要成员活动在粤闽两地,且上述该案与近期发生在江门市的多起大额“杀猪盘”类电信网络诈骗案作案手法相同。对此,江门市公安局决定对近期发生的多起“杀猪盘”类电信网络诈骗案件并案侦查,并由恩平市公安局负责攻坚粤闽两地以朱某等人为首的电信网络诈骗犯罪团伙。

  经20多天的缜密侦查、巡线追踪,专案组基本掌握该团伙的犯罪事实,抓捕时机已经成熟。5月14日,在江门市公安局的指导支持下,恩平市公安局联合江门市反诈骗中心兵分四路,对以朱某等人为首的电信网络诈骗犯罪团伙开展集中收网行动。5月15至16日,民警分别在福建省福鼎市抓获朱某、施某涛、夏某永(均福建省人)等14名电信网络诈骗犯罪嫌疑人;在珠海市抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人肖某盛、黄某香(均江西省人),现场缴获涉案资金60多万元,涉案银行卡、电话卡、计算机、车辆等作案工具一大批(其中手机100余台),及时止付涉案资金10余万元人民币。

  目前,案件还在进一步审查中。

  (江门台记者温文悦 通讯员冯小静)

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